وأعلن مصرف لبنان بدء فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبله، والتي تشمل شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه.
وهدف هذه الإجراءات هو تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي ومنع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، وذلك عبر فرض متطلبات امتثال أكثر تشددا وإجراءات عناية معززة على جميع الأشخاص المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدون النهائيون.
كما أوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، مع الإشارة إلى أن هناك خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بهدف إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق لكشف الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي.
ومن المقرر أن تكون لجنة الرقابة على المصارف مسؤولة عن مراقبة تطبيق هذه الإجراءات واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.
المصدر: RT+وسائل إعلام لبنانية
إقرأ المزيد
“يديعوت أحرونوت”: الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية هجومية ضد “حزب الله” في لبنان
قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية هجومية ضد “حزب الله” في لبنان.
فرنسا تعرض وساطتها لترسيم الحدود وحل الملفات العالقة بين لبنان وسوريا
أكدت المستشارة الفرنسية لشؤون شمالي إفريقيا والشرق الأوسط، آن كلير لوجاندر، استعداد فرنسا لتقديم كل الخرائط والمستندات اللازمة لتسهيل إنجاز ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا.
