وأوضح المكتب الوطني لمكافحة الفساد أن التحقيق كشف عن إنشاء صندوق استثماري في جزيرة أنغيلا مطلع فبراير 2021، بمبادرة من أعضاء الشبكة الإجرامية، بهدف جذب نحو 100 مليون دولار عبر استثمارات وهمية. واتضح أن عائلة غالوشينكو كانت من بين “المستثمرين” في هذا الكيان، حيث تم إخفاء مشاركته عبر هيكل معقد شمل شركتين مسجلتين في جزر مارشال، دُمِجتا لاحقاً في صندوق ائتماني بسانت كيتس ونيفيس، مع تسجيل زوجته السابقة وأبنائه الأربعة كمستفيدين فعليين.
دميترييف: لا أحد سأل زيلينسكي عن فساد دائرته المقربة في ميونيخ
وبحسب الوثائق التحقيقية، حوّل أعضاء المنظمة أكثر من 112 مليون دولار—متأتية من أنشطة غير قانونية في قطاع الطاقة—إلى حسابات الصندوق في ثلاث بنوك سويسرية. وتم تبييض هذه الأموال عبر أدوات مالية متنوعة، أبرزها العملات الرقمية واستثمارات وهمية، مع تدفق أكثر من 7.4 مليون دولار إلى حسابات مرتبطة بعائلة غالوشينكو مباشرة.
كما سُحبت مبالغ نقدية تتجاوز 1.3 مليون فرنك سويسري و2.4 مليون يورو من حسابات الصندوق ووُزّعت على العائلة داخل سويسرا.
ويجري المكتب الوطني لمكافحة الفساد تحقيقاته بالتنسيق مع 15 دولة حول العالم لتعقب التدفقات المالية وتفكيك الشبكة.
وفي تطور ميداني، أُلقي القبض على غالوشينكو، الأحد، أثناء محاولته مغادرة الأراضي الأوكرانية عبر أحد المعابر الحدودية، في خطوة تُظهر تصاعد الضغط على مسؤولين سابقين متورطين في قضايا فساد كبرى في ظل الحرب المستمرة.
المصدر: نوفوستي
إقرأ المزيد
مكتب مكافحة الفساد الأوكراني يوقف وزير الطاقة السابق غالوشتشينكو في قضية فساد
أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا توقيف وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشتشينكو أثناء محاولته عبور الحدود على ذمة قضية فساد بقطاع الطاقة.
الفساد يضرب 41 نائبا في البرلمان الأوكراني الحالي
كشف رئيس مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في أوكرانيا ألكسندر كليمنكو عن انتشار الفساد في صفوف البرلمان الأوكراني حيث واجه عشرات النواب اتهامات بالفساد.
أوكرانيا.. مكتب مكافحة الفساد يحضر اتهامات لأكثر من 100 نائب برلماني بتهمة الرشوة
كشف المدون الأوكراني أناتولي شاري عن تحضيرات واسعة النطاق من قبل المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا لتوجيه اتهامات بالفساد إلى عشرات أعضاء البرلمان الأوكراني.
