وذكر التقرير أن عمليات تحويل الدولار تمت باستخدام شركات واجهة وفواتير مزورة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة من النظام المالي العالمي على إيران.
وأفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن مصارف غلام ” بنك الاستثمار العراقي للشرق الأوسط” و”بنك الأنصاري الإسلامي” و”بنك القابض الإسلامي” كانت أول من تم منعها من التعاملات بالدولار من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية في أواخر عام 2022 بعد رصد تعاملات غير عادية لتحويلات الدولار الخارجية أثارت مخاوف غسيل الأموال وشبهات فساد.
وأوضح التقرير أن بنوك غلام الثلاثة في بغداد حولت على مدى عقدين عشرات المليارات من الدولارات ظاهريا لقطع غيار السيارات والأثاث لكنها مولت سرا فصائل وميليشيات تابعة لإيران.
وتابع التقرير أن تحويلات المصارف الثلاثة كانت تصل الى قرابة 20% من مجموع التحويلات الخارجية للدولار في عموم تعاملات العراق رصدتها الخزانة الأمريكية.
وفرضت الخزانة الأمريكية في وقت سابق عقوبات على 14 مصرفا في العراق ومنعتها من إجراء معاملات بالدولار بسبب قضايا تتعلق بالفساد وتهريب الدولار وغسيل الأموال.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
إعلام عراقي: شكوك حول حادثة نور زهير في بيروت قبيل محاكمته بقضية “سرقة القرن”
قالت وسائل إعلام عراقية السبت، إن شكوكا تدور حول مصداقية حادث السير الذي تعرض له رجل الأعمال العراقي نور زهير في بيروت، المتهم بواحدة من أكبر قضايا الاحتيال الضريبي بتاريخ العراق.
بغداد تدعو واشنطن إلى إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على 32 مصرفا عراقيا
دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجانب الأمريكي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على نحو 32 مصرفا عراقيا.
